董事会重大决议事项

1.事实发生日:114/04/30 
2.公司名称:全汉企业股份有限公司 
3.与公司关係(请输入本公司或子公司):本公司 
4.相互持股比例:不适用 
5.发生缘由: (A)通过本公司民国114年第一季合併财务报表案。 
6.因应措施:不适用 
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司，本则重大讯息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

1.事实发生日:114/03/07 
2.公司名称:全汉企业股份有限公司 
3.与公司关係(请输入本公司或子公司):本公司 
4.相互持股比例:不适用 
5.发生缘由: 
(A)通过本公司民国113年度员工酬劳及董事酬劳案。 
(B)通过本公司民国113年度营业报告书及财务报表案。 
(C)通过本公司民国113年度经理人酬劳案。 
(D)通过本公司民国113年度内部控制制度声明书案。 
(E)通过本公司民国113年度盈餘分派案。 
(F)通过修正本公司「公司章程」部分条文案。 
(G)通过修正本公司「内部控制制度」相关作业程序部分条文案。 
(H)通过本公司拟对越南子公司增加投资案。 
(I)通过本公司民国114年股东常会召开日期、开会地点及议案。 
(J)通过本公司民国114年股东常会之股东提案权案。 
6.因应措施:不适用 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司，本则重大讯息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无

1.事实发生日:114/01/16
2.公司名称:全汉企业股份有限公司
3.与公司关係(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:
(A)承认本公司经理人民国一一叁年度年终奖金案。
(B)通过本公司民国一一四年营运计划案。
(C)通过修正本公司「董事及功能性委员酬金给付办法」案。
(D)通过本公司拟订定「高阶经理人薪资报酬与ESG相关绩效连结之政策」案。
(E)通过本公司民国一一四年度签证会计师事务所之委任及其报酬案。
(F)通过通过本公司银行综合授信额度合约案。
6.因应措施:不适用
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
  符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无